Ângulo de lavagem de dinheiro em Kamakshi caso de fraude Forex sendo testado A célula de ofensa econômica (EOC) da polícia de Goa prendeu a esposa e mãe do dono da Kamakshi Forex Private Limited, Nilesh Raikar, na noite de segunda-feira. TNN 3 de maio de 2017, 12.27 AM IST Panaji: A célula de ofensa econômica (EOC) da polícia de Goa prendeu a esposa e mãe do proprietário da Kamakshi Forex Private Limited, Nilesh Raikar, na noite de segunda-feira. A diretoria de execução (ED) está examinando um possível ângulo de lavagem de dinheiro no caso, enquanto também verifica se Raikar tem dinheiro preto. EOC preso Raikar por supostamente duping mais de 445 pessoas para a melodia de 29 crore plus. Cerca de 150 clientes da Kamakshi Forex Private Limited, na segunda-feira, exigiram que a mãe e esposa de Nileshs fossem presas. Falando para TOI, superintendente de polícia (SP), EOC, Priyanka Kashyap disse que a esposa Raikars, Nilima, de 35 anos, e a mãe Rekha, 65, foram presas. Pedimos à ED que investigue se o Nilesh tem dinheiro preto e está envolvido em lavagem de dinheiro. Consequentemente, adicionaremos seções adicionais ao caso, acrescentou Kashyap. Os clientes de Duped também exigiram que Nilesh fosse levado à frente deles, o que Kashyap recusou. As declarações da esposa e da mãe dos acusados foram registradas. Cinquenta e duas contas bancárias foram apreendidas até agora e a polícia encontrou 30.000 a 40.000 nestes. Também foram recuperadas 18 propriedades hipotecadas para bancos. Anteriormente, a EOC havia pesquisado a residência e duas lojas pertencentes ao acusado, depois de obter a autorização necessária do tribunal para quebrar as fechaduras nessas instalações. Alguns documentos foram confiscados e as três instalações foram temporariamente fechadas. Um primeiro relatório de informação foi arquivado contra Raikar e diretores da Kamakshi Forex Private Limited em 15 de abril e, em 18 de abril, o EOC emitiu uma circular para Raikar, pois não era rastreável. O problema começou em fevereiro, quando os cheques emitidos pela Kamakshi Forex Private Limited para seus clientes começaram a saltar. Quando eles se aproximaram de Raikar, ele disse que estava passando por uma crise financeira e que ele os pagaria no mês que vem. Poucos dias depois, esses clientes encontraram as instalações do escritório de Kamakshi fechadas e o proprietário faltando. 50 Crore scam solta o marinheiro PANJIMMARGAO: Mais de 50 marinheiros de Goan reclamaram na quarta-feira que foram enganados por uma empresa de troca de dinheiro baseada em Margao de Rs 50 crore. Os marinheiros, que se reuniram na Economic Offenses Cell (EOC) em Panjim para apresentar sua queixa, também organizaram uma reunião em Margao de todos os outros investidores, supostamente enganados, mas que ainda não apresentaram queixas. Na sequência da queixa dos 50 investidores da Goa, o EOC registrou uma FIR contra o Nilesh Raikar, proprietário da Kamakshi Forex Pvt Ltd, e iniciou as investigações. De acordo com um investidor, Raikar, que possui a empresa de troca de dinheiro, costumava dar cheques pós-datados a pessoas que trocaram moeda estrangeira com sua empresa. Kamakshi Forex já existe em Margao há anos e um grande número de marinheiros costumava lidar com essa empresa. A maioria das partes afetadas ficou chocada com o fato de que a empresa que até agora havia prestado um bom serviço de repente foi inadimplente. De acordo com fontes, Raikar investiu os fundos arrecadados dos marinheiros nas apostas de IPL, mas isso não foi confirmado. A queixa, que foi arquivada na EOC, é assinada por quase 30 marinheiros da Goa com detalhes dos cheques que saltaram nos últimos dias. De acordo com as queixas, o escritório de Kamakshi Forex em Margao está agora fechado e os proprietários estão em liberdade desde 8 de abril. Eles também disseram que o apartamento em que Raikar residiu em Margao foi bloqueado por muitos dias. De acordo com os autores da denúncia, alguns dos cheques pós-datados emitidos não são adequados, não têm assinatura adequada e alegaram que isso foi feito de propósito. Os queixosos também disseram que alguns dos cheques que saltavam foram assinados pelos funcionários. Mais cedo, em Margao, os marinheiros foram ao escritório da empresa em Comba, que foi fechada. Eles disseram que, no passado, a empresa tentava enganar as pessoas da mesma forma e era forçado a pagar o dinheiro dos povos. Segundo os investidores, Raikar pediu a vários marinheiros e suas famílias para investir sua divisa em sua empresa e prometeu-lhes um triplo interesse em seu dinheiro. Algumas pessoas foram efectivamente pagas pela empresa no passado. A polícia tem que intervir e fechar os escritórios e sua residência confiscada e leilá-los para pagar nosso dinheiro, disse uma vítima. As vítimas encontraram-se com o Superintendente de Polícia em Margao, que os dirigiu a apresentar denúncia no EOC em Panjim.
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